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查看PDF原文公告日期：2022-12-30
证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2022-179债券代码：127058 债券简称：科伦转债四川科伦药业股份有限公司关于对控股子公司科伦博泰增资及引入外部投资者增资暨关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、交易概述（一）概述四川科伦博泰生物医药股份有限公司（以下简称“科伦博泰”）是四川科伦药业股份有限公司（以下简称“科伦药业”或“本公司”或“公司”）的控股子公司，注册资本为人民币116,050,609元，股份总数为116,050,609股。为优化科伦博泰股权结构，降低资产负债率，有效推进科伦博泰内外部资源整合，进一步提升科伦博泰的竞争力，科伦博泰拟将注册资本增加至人民币193,382,499元。其中，公司将以对科伦博泰人民币2,500,000,000元的债权转为科伦博泰的股份及现金出资人民币150,000,000元的方式合计认购科伦博泰本次新增注册资本人民币51,255,685元；其余新增注册资本人民币26,076,205元由Wealthy Linkage Limited和Leyue Capital Limited（以下合称“IDG资本”）、先进制造产业投资基金二期（有限合伙）（以下简称“国投招商”）、Merck Sharp& Dohme LLC（以下简称“默沙东”）、 广西科信伦达投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“科信伦达”）和信达资本管理有限公司（以下简称“信达资本”，与“科信伦达”合称“信达资管”）、Gygnus Real Company Limited（以下简称“Sherpa”）、上银杏苓（嘉兴）股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“上银杏苓”）、成都温江新兴产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“新兴基金”）和成都梧桐聚科企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“梧桐聚科”，与“新兴基金”合称“光华梧桐”）等13个投资方以人民币1,348,181,000元（或等值美元）认购。认购后科伦药业及各投资方将合计持有科伦博泰本次新增股份77,331,890股（“本次交易”或“本次增资”）。本次增资定价按照科伦博泰100%股份投前估值人民币6,000,000,000元确定。本次增资完成后，公司持有科伦博泰59.75%股份，公司仍为科伦博泰的控股股东。（二）关联关系说明鉴于科伦博泰的股东中包括于2022年3月辞去科伦药业董事职务的王晶翼先生，科伦药业本次投资将形成与王晶翼先生共同持股科伦博泰。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，辞职后十二个月内王晶翼先生仍为公司关联方，故本次交易构成关联交易。（三）审议程序2022年12月29日，公司第七届董事会第二十二次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对控股子公司科伦博泰增资及引入外部投资者增资暨关联交易的议案》。本次审议不存在需要回避表决的关联董事。公司全体独立董事已经事前认可，并对该事项发表了独立意见。董事会决议公告已于同日披露在巨潮资讯网上。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易尚需获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决；本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。二、投资方基本情况本次交易中，除公司以外的投资方情况如下：（一）投资方情况1、Wealthy Linkage Limited 和 Leyue Capital Limited（1）Wealthy Linkage Limited企业名称：Wealthy Linkage Limited企业类型：私人股份有限公司成立日期：2021 年 3 月 1 日注册地：香港住所：Unit 5505, 55/F, The Center, 99 Queen's Road Central, Hong Kong主要股东：IDG Breyer Capital Fund L.P.（2）Leyue Capital Limited企业名称：Leyue Capital Limited企业类型：私人股份有限公司成立日期：2014 年 9 月 2 日注册地：香港住所：Flat/RM 5505, 55/F, The Center, 99 Queen’s Road……[点击查看PDF原文]
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转载自: 002422股吧 http://002422.h0.cn
公司名称：科伦药业
股票代码：sz002422
市场类型：中小板
上市日期：日
所属行业：化学制药
所属地区：四川
公司全称：四川科伦药业股份有限公司
英文名称：Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.,Ltd.
公司简介：科伦药业公司生产和销售包括大容量注射剂(输液)、小容量注射剂(水针)、注射用无菌粉针(含分装粉针及冻干粉针)、片剂、胶囊剂、颗粒剂、口服液、覆膜透析液以及原料药、医药包材、医疗器械，以及抗生素中间体等产品。公司是中国输液行业中品种最为齐全、包装形式...
注册资本：14.8亿
法人代表：刘革新
总 经 理：刘思川
董 秘：冯昊
公司网址：www.kelun.com
电子信箱：kelun@kelun.com
